公报日期:2017-03-31

深圳奇纳河长城计算机集团公司膨胀物科技股份有限公司

2016年度《孤独董事宣言》音色

——邱大梁

20126febrero二月至十febrero二月,作为深圳奇纳河长城计算机集团公司膨胀物科技股份有限公司的孤独董事,本

人文学科可以坚持公司条例、忧虑成立市场占有率上市的公司孤独董事的旅客车厢看待、公司条例、深圳证券市税上市章程及互相牵连法度、法规、规章的规则,正确的、主动语态、无效、孤独负担义务,积极分子相识和注重处理和处理,参与互相牵连国民大会,面向思索董事会的支票,公司或企业事项的孤独看待,它无效地维持了公司和全部的合伙的使加入。。现时我将在我的任期内音色孤独董事的职责或任务。:

一、列席董事会国民大会及尊敬安排

2016任期,公司传唤了25次董事会国民大会(包孕交流国民大会)。,2合伙

大会国民大会,我准时的、仔细途径。作为孤独董事,除董事的普通职责或任务外,我用我本身的专门知识,顺风的公司的日常运营形势、深刻相识、仔细监视,公司膨胀物战略、陆军少校使充满、衍生事情、资产办理、金融监督、风险把持、从家庭般的温暖把持次要的筹集了构造上的看待。音色期内,特殊关怀了公司粗制滥造运营形势、衍生事情及家庭般的温暖把持零碎继续再现等事项。

2016任期,争辩我所持的论点总宗教团体87个董事国民大会。,发布董事会互相牵连安排

39项看待和事前赞同,依照勤勉的直柱的根本的,采用顾虑周到的的姿态。

该扩大某人的兴趣有选举权。,仔细实行孤独董事的职责或任务。

个人对上述的安排及公司其它事项无筹集反。

二、董事会特殊任命的任务

1、作为董事会薪酬和评价任命主任,我掌管了2016的作和作。

评价任命国民大会,仔细反省董事、高级监督人员的薪酬;听取公司年度入口发射,同时,公司监督把联套在车上的驱动力等事项,并筹集合理化提议。

2、决定董事长为董事会会员,我掌管了2016决定任命的年。

度数国民大会,总结决定任命上年的表示。

第对折的一共4页

3、作为董事会审计任命的会员,我于2016参与了审计任命的国民大会。,音色

期内,可以争辩公司的实际形势,编制财务音色审计的可经营的进度表,仔细听取公司2015年度的运作形势、财务任务、家庭般的温暖审计任务、特许会计师年审任务形势、资产贮存应用形势音色,按期决算表,并对公司决算表举行全挂在脸上阐明。。合拍,经过国民大会、电子邮件、以电话传送等表格屡次与年审特许会计师举行装满沟通,即时相识审计任务的进行曲形势和特许会计师的关怀点。,催促审计任务进行曲,特许会计师年度审计的评价与总结。,为公司选择内部审计机构、家庭般的温暖把持审计机构的提议。

音色期内,焦点关怀了公司衍生事情、在奇纳河政府财政存款、会计事务所的代替物与家庭般的温暖把持基准,笔直的依照公司或企业规则和公司的审计D、调解的沟通,听取报告请示,并对家庭般的温暖再现筹集了提媾和提议。。

三、宣布孤独看待

音色期内,作为公司的孤独董事,个人争辩互相牵连规则对董事会尊敬的一套事项宣布了合计39次孤独看待及事前认可看待,无反本年的董事会国民大会和安宁事项的公司。,详细列举如下表:

序号 尊敬事项 宣布看待的时期 看待典型

1 外商使充满与计量零碎绍介 2016-02-22 无反

2 2016年度日常关系市审批 2016-03-10 无反

3 2016年度日常市 2016-03-11 无反

4 2015利润分配发射 2016-03-29 无反

5 2015年度家庭般的温暖把持评价音色 2016-03-29 无反

6 膨胀物衍生事情事情 ……
[点击教科书][检查历史公报]

暗示:这种电力网不克不及公约其可靠性和客观现实。,全部的公司或企业市场占有率的无效通知,争辩市所的公报,需要使充满者关怀风险。

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注