论文编码:601699证券缩写:六安环活力公报号:2008-025

    山西潞安环保活力勋绩股份受宪法限制的公司

第三届董第十一次相遇公报

在附近的集合第二次特殊使合作大会的预示

董事会和公司非常董事担保、给错误的劝告性状况

或伟大的未顾及,灵的事实、个体和协同税收的诚实和完整性。

山西潞安环保活力新世界发展受宪法限制的公司

第十一次相遇,于二○○八年decrease 减少八日在公司四楼相遇室召

开。相遇应是董事会的十七名身体部位。,董事会十五个体组成的橄榄球队名身体部位,六名董事由于传真传输,公

系主任刘仁胜教练机外出问询处。,非佣钱

以此类推董事被选为开票人。,公司条例和公司条例的关于规则。相遇主席

任润候主席掌管,公司的两位监事列席了相遇。,相遇被报酬由于。

下决心:

一、2008关于补充者性市的安排

详见公报2008-026 补充者关系市公报。

按照《上海论文市所证券上市药典(2008 年9 月正确的稿) 》

条文规则,列席相遇公司9位董事任润候、王安民、

曹陈明、徐贵孝、文林男教员、李进平、霍宏毅、郭振宏、出发昂避免表

决,6名非相关性董事开票由舆论决议。

由于思索,安排由于了这项法案。:6票允许、0票支持、0弃权。

二、《在附近的正确的公司〈习惯〉的安排》按照公司奇纳证监会问题《在附近的正确的股票上市的公司现钞分赃若干规则

的决议》(奇纳论文人的监督管理委任令第57 号)和山西证监局《在附近的

正确的《公司条例》关于规则的预示,

赢利分派和现钞股息的灵在AR中停止了正确的。。

关于正确的,见附件1。。

由于思索,安排由于了这项法案。:15票允许、0票支持、0弃权。

三、《在附近的集合2008 年第二次暂时使合作大会的安排》

按照公司条例、公司条例等法度、法度相关性规则,做切片

安排应查阅使合作大会报酬。。人们公司将于2008年12月26日进行两倍相遇。

八年第二次暂时使合作大会,报酬需使合作大会决心事项。

1、来访相遇基本信息

(1)相遇工夫:2008年12月26日午前9:30

(2)会议论名列前茅:山西锣鼓节长治市襄垣县后堡镇六安分支机构

相遇室

(3)来访人:山西潞安环保活力新世界发展受宪法限制的公司

(4)来访办法:在本地开票

(5)出席相遇:

1)2008年12月18日后期市完毕后,在奇纳论文表达结算

受宪法限制的公司使合作在上海公司表达,不存在的付托代

理人列席;

2)公司董事、公司的监事和高级管理人员

3)公司留在心中的恳求者。2、相遇报酬:

(1)在附近的审计机构变换的安排

(2)正确的公司条例的安排

(3)在附近的提早募集资产应用限制的成绩报告单。

(4)在附近的公司八/2的补充者相关性市的法案

3、相遇表达顺序:

(1)表达工夫:2008年12月22日午前8点30分11分30分,后期2点30分到后期5点30分。

(2)表达的名列前茅:山西潞安环保活力新世界发展受宪法限制的公司秘

书处

(3)表达办法:

1)个体使合作的个体恒等证、使合作账卡;个体使合作付托其他的

列席的,承销人应出示恒等证。、客户恒等证副本、使合作账

付托书和代劳人(见附件2)。

(2)公司使合作该当出示法定代劳人的恒等证。、法定代劳人的肯定、

公司营业执照和使合作账册硬拷贝;法定使合作付托代劳

列席相遇,代劳人还应出示恒等证。、公司股使合作法定代劳人

法度付托书。

3)远离的使合作可由于传真传输表达(见附件3),但葡萄汁在会上。

前述的原始贴壁纸已查阅。

4、联系办法

(1)以电话传送:0355-5924899,5923838

(2)传真传输:0355-5924899(3)邮政地址:山西锣鼓节长治市襄垣县后堡镇六安分支机构

董事会书记处

(4)邮递区号:046204

5、以此类推事项

(1)相遇是多时。,插上一手使合作的调适与本身照料。

(2)列席相遇使合作及使合作代表请于相遇开端前三十分钟抵达会

议论名列前茅,传得很远恒等、使合作账卡、原始代劳人等。,脚注

进食。

由于思索,安排由于了这项法案。:15票允许、0票支持、0弃权。

本公报。

山西潞安环保活力新世界发展受宪法限制的公司

二○○八年decrease 减少九日附件1:这次主编的灵如次:

第一百六十六家公司可以采用现钞或

股息分派办法。

第一百六十六家公司应重

使合作授予的有理报复。公司

可以分为现钞或证券。

配股息。基本上,公司应在赢利年内。

现钞赢利分派。用以表示威胁,公

董事会该当在按期成绩报告单中作出解说。

不分派记述,未散布的

赢利的应用和应用。

公司可执行中期现钞点

红。这家公司在过来的三年里先前无趣了现钞。

赢利不在表面之下过来三年。

年度赢利分派百分率

之三十。附件2:

归因于付托书

本身谨代表本单位(i)归因于山教练机列席六安,

环保活力勋绩股份受宪法限制的公司二00 八年第二次暂时使合作大会,而不是

行使由舆论决议权。

客户(署名):

客户恒等证号码:

付托人的美国昆腾公司:

付托人使合作账号:

承销人(署名):

承销人的恒等证号码:

付托书签发日期:

无效日期至:

允许授予、支持、废的指向式的(即使客户不援用假定的参考文献)

示,承销人可以开票由舆论决议本身的意义。:

付托单位(单位印章)

附件3,2008年12月22日:

回执

到2008年12月18日底,我单位(个体)有产者六安环活力(601699)

证券,拟出席公司二00 八年第二次暂时使合作大会。

使合作账:

使合作单位规定及规定(签名盖印):

列席者姓名:

恒等证号码:

联系以电话传送:

表达日期:2008年12月22日

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