摘要:建立互信相干信号:002139 建立互信相干省略: 拓扑股 公报号:2013033 深圳拓扑股股份有受限制的公司 第击毁融通票据选择权励磁权第二的次行使公报 公司和董事会当工作人员以誓言约束A的忠实。、严格与完整性,公报射中靶子空白 假记载、给有毛病的的劝告性的声称或要紧的忽略

建立互信相干信号:002139 建立互信相干省略: 拓扑股 公报号:2013033

深圳拓扑股股份有受限制的公司
第击毁融通票据选择权励磁权第二的次行使公报

公司和董事会当工作人员以誓言约束A的忠实。、严格与完整性,公报射中靶子空白
假记载、给有毛病的的劝告性的声称或要紧的忽略承当责。

2013 年 6 月 18 日本董事会第四的届政务会 2013 年第 5 讨论谈论与采用。
行使产权股票行使行使权的第二的种选择,以下内容如次:

一、首届股权励磁情节简介

2010 年 3 月 7 日,第三个董事会由公司拿住。 2010 年第 1 次讨论,谈论与采用了。
上股融通票据选择权励磁情节的提议(草案),并向中国1971证监会立案。

2010 年 7 月 28 日,第三个董事会由公司拿住。 2010 年第 6 次讨论,谈论与采用
上惩戒的股融通票据选择权励磁情节草案(草案),同样的励磁情节举行了。
惩戒。

2010 年 8 月 13 日,中国1971证监会惩戒的原文缺席若干政见不同。,公司 2010 年第 1
次暂时股票持有者大会谈论与采用了。《深圳拓扑股股份有受限制的公司股融通票据选择权励磁情节(草案)
惩戒草案(以下省略股权励磁情节)。范围股票上市的公司股权励磁的经管办法
线路和公司股权励磁情节的使担忧规则。,公司股融通票据选择权励磁蓝图已获
满意、喜欢。

2010 年 8 月 16 日,鉴于公司的器械 2009 年度有益分派蓝图,公司的第三层董事会
事会 2010 年第 8 次讨论谈论与采用了。《上确定公司股融通票据选择权励磁情节委托日的
提议》、上评定产权股票调动球员数和行使价钱的提议,确
公司股融通票据选择权励磁蓝图 2010 年 8 月 16 日,股融通票据选择权的总额 600
不计其数的评定 720 万份,最初成本 元评定 元。

2010 年 8 月 25 日,公司的第三层董事会事会 2010 年第 9 次讨论谈论与采用了。《关
评定励磁情节总额和励磁办法清单,从励磁女朋友看蒋颖
丈夫、何刚强丈夫、李丹华喜欢指使他人的年轻妇女、李念法丈夫因个体理由退职,公司抵消了四人
吃股融通票据选择权励磁情节和股融通票据选择权 万份,并给予本人律音
销;李沁喜欢指使他人的年轻妇女志愿地保持了个体理由的股融通票据选择权。 万份,公司到
股融通票据选择权的这局部被表达。;职员忽略,励磁股融通票据选择权励磁情节的专门名称
张文丁丈夫在核心技术和事情人员射中靶子姓名有毛病的,因而大众
张文丁丈夫的名字被开除严格意义上的的了。。评定后,原始产权股票调动球员数 720 不计其数的评定
万份;原始励磁女朋友数 128 流传民间的恳求 123 人。

2010 年 9 月 3 日,公司收回了上走完产权股票表达的使充满。,公司close的现在分词形式
股融通票据选择权的表达。

2011 年 11 月 25 日,公司第四的届董事会 2011 年第 5 次讨论谈论与采用了。《关
评定励磁目的和赋予产权股票总额的提议,从原动力女朋友陈建永、
蔡赫同样看待 15 励磁女朋友的退职,范围股权励磁情节的使担忧规则:取
取消陈建永、蔡赫同样看待 15 有凸专门名称的总股融通票据选择权 万份。评定后,原产权股票
赋予的调动球员数 不计其数的评定 万份;原始励磁女朋友数 123 流传民间的恳求 108

2011 年 11 月 25 日,公司第四的届董事会 2011 年第 5 次讨论谈论与采用了。《关
股融通票据选择权励磁情节赋予的第本人行使期,
想想公司 108 励磁女朋友的专门名称适合F的行使恰当地房地产。,具
行为权的资历,第本人行使时代的可行使选择数是总额。 25%,即
万份。预购价格钱为 元,可行恰当地励磁女朋友的总额 108 人,第本人严格意义上的期是可行的
权工夫为 2011 年 8 月 17 日至 2012 年 8 月 16 日期经过的无效日期。

2013年6月18日,公司第四的届董事会2013年第5讨论谈论与采用了。《上评定首
股融通票据选择权励磁情节的突变、股融通票据选择权的总额与行使,股融通票据选择权的总额
不计其数的评定万股,恰当地的价钱评定为人民币。,对应库存阶段
应评定为一万股,公司总极好的测量为。

2013 年 6 月 18 日,公司第四的届董事会 2013 年第 5 次讨论谈论与采用了。《关
抵消要素期股融通票据选择权励磁情节,最早行使,公司确定表达要素笔。
有行使权和不行使选择权的股融通票据选择权励磁情节
万份,选择权归纳总和 25%,抵消后,第击毁融通票据选择权励磁情节无效期的追究
恰当地总额 万份。

2013年6月18日,公司第四的届董事会2013年第5次讨论谈论与采用了。《上评定
要素阶段股融通票据选择权励磁情节的励磁女朋友与N,原始励磁女朋友Li Rang、梁西安风、
朗达、郑国红和那个20个体出于个体理由退职了。,董事会确定抵消Li Rang。、梁贤
锋、朗达、郑国红和那个20个退职的一万个股融通票据选择权。评定以后,公司
首期股融通票据选择权励磁情节赋予女朋友由108人减至88人,股融通票据选择权的总额
评定到一万份。

二、股融通票据选择权行使价钱的初评定与OP的总额

评定前 评定后

日期 调动球员数 预购价格 励磁对 调动球员数 预购价格 励磁对 变化理由

(数万) 格(元素) 象数 (数万) 格(元素) 象数

以 总 股 本 14,000

一万股基数、每 10

2010 年 8 股派 元素(含)税)
600 128 720 128
月 16 日 及每 10 股转增 2

股,有理价钱评定

至 元。

4 姓专门名称励磁女朋友距,

抵消其非恰当地

股融通票据选择权 万

份;1 专门名称励磁女朋友

2010 年 8 志愿地保持已发行产权股票
720 128 123
月 25 日 融通票据选择权 万份;

股融通票据选择权总额评定

至 万份,激

励磁女朋友整为 123

人。
15 名 激 励 对 象 离

职,抵消它还缺席走完。

2011 年 权的股融通票据选择权

11 月 25 123 108 万份。股融通票据选择权总

日 数 调 整 至

万份,励磁女朋友

整至 108 人。

以总极好的 16,800

一万股基数,每 10

股送红股 股,

派 人民币现

2013 年 6 黄金(含税),每 10
108 108
月 18 日 股转增 股,期

权 总 数 调 整 为

万份,行

权 价 调 整 为

元。

以总极好的 21,840 万

股,每 10 产权股票的被发现的人
2013 年 6
108 108 金股息 元素(含)
月 18 日
税),有理价钱评定

为 元。

表达第同时电源线

产权股票无效期
2013 年 6
108 108 权 万份,
月 18 日
无效产权股票调动球员数

为 万份。

20 名 激 励 对 象 离
2013 年 6
108 88 职,取消权
月 18 日
的股融通票据选择权
万份,无效库存期

恰当地总额

万份。

三、董事会上要素条款第二的条款的指导

公司股融通票据选择权励磁情节规则行权房地产 适合行使恰当地的房地产

1、公司缺席其次的若干一种境况: 2011 记述公司国际记述公司股份有受限制的公司

(1)最终的一公有经济年度是财务A的登记簿记述。 提及剥夺资格看法查帐新闻快报(国际审察)

查账员的新闻快报带有负面看法或无法表达看法。; [2012]01020057),因而大众司“不在亲密的本人

公有经济年度财务记述新闻快报被登记簿记述人员期取消
(2)在过来的一年的期间中,中国1971证监会已7
不克不及表达的看法或查帐新闻快报。;公司不在
将受到行政处分;
在过来的一年的期间中,中国1971建立互信相干监督经管任命早已庄重的
(3)中国1971证监会确信的那个加盖于。
将受到行政处分”的围住及“中国1971建立互信相干会确信的

那个境况下的境况。适合房地产。
1)范围中国1971国际记述事务所股份有受限制的公司。
2、第二的个右具有某个时代特征的的功能房地产:
(1)2011 年额外的平均的净资产产额不小于 未工厂或卖保险提及 见的查帐新闻快报 (审讯的房地产) 际审字

12%;且以 2009 年净赚为提及,2011 年度网 [2012]01020057)完成,2011 年度公司脱掉额不正交的

有益生长速度不小于 44%。上述的净资产的产额和 有利可图和耽搁后的额外的平均的净资产产额 ;

净赚瞄准是净赚,以前的男朋友或女朋友非惯常进项和赤字。 2009 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为

脱掉非惯常利害的净赚是最低消费的。 38,257, 元,2011 非惯常利害的年度脱掉额

比照 净赚为 68,446, 元,以 2009 年度网利

潮湿碱值,2011 年度网有益的生长速度为 。
(2)股融通票据选择权在手边期内,每年都属于总公司。
(2)由中国1971国际记述事务所股份有受限制的公司公映的新影片
一人的净赚和归属于其物主的脱掉额

正交的利害的净赚不得小于第五次利害。 提及剥夺资格看法查帐新闻快报(国际审察)

公有经济年度平均的水平不负。。 [2012]01020057)完成,2011 一年的期间属于总公司

人的净赚和可归属于T专有的的可脱掉额

常常利害的净赚是:69,557, 元

及 68,446, 元。据深圳彭城记述公司

务所股份有受限制的公司期的未工厂或卖保险提及见的审计报

使担忧注意事项〔2010〕〔091〕号〔2010〕〔091〕、沈鹏产权股票实验
字[2009][022]号、沈鹏产权股票实验字[2008][068]

数字),2007 年、2008 年、2009 一年的期间属于妈妈

公司物主的净赚及其对总公司的整个的

扣 除 非经 常性 利害的 净 有益 区别 为

20,758, 元 及 15,616, 元 、

37,118, 元 及 33,792, 元 、

45,561, 元及 38,257, 元。

从此处 2011 一年的期间属于总公司有者的净赚及归

非惯常利害脱掉的净赚

实足拨款前三个公有经济年度的平均的数

34,479, 元及 29,221, 元,而不是为了

负。
3、励磁女朋友弱发生如次:

(1)在过来三年中,它受到了大众的通告废除或宣告。
不宜的攻读学位者;

(2)在过来的三年中,中国1971建立互信相干监督经管任命已
将受到行政处分;

(3)对中华人民共和国公司条例的规则,应
每个励磁女朋友缺席采用上述的若干一种境况。。
任职公司董事、年长的经管层;

(4)公司有足够的的显示宣布特许权整个的人在OFI。,

贿赂、用嫁接法种植偷垒、泄露公司的经纪和技术

亲密的、伤害公司的利息或名声。,或

对公司抽象有明显负面挤入的行为。,给公司

形成耽搁。
2、励磁女朋友适合恰当地房地产
杂多的励磁女朋友 2011 年利业绩均高于提及。,适合行为的恰当地
范围《深圳拓扑股股份有受限制的公司股融通票据选择权励磁情节 房地产
评价办法的器械,励磁女朋友的年度业绩评估

格;

公司第四的届董事会 2013 年第 5 在第二的次讨论上, 6 候选人名单,0 票反,0 票弃权(关
联盟董事郑思彬、彭巩泉、马伟逃避提议)谈论与采用了。《上股融通票据选择权励磁情节首
第二的赋予行为恰当地行为,董事会想想公司 88 专门名称励磁女朋友适合《股
恰当地励磁情节第二的行使恰当地房地产,具行为权的资历。

四、第二的特许产权股票补充消息的人、可行权励磁女朋友及可行权股数

1、股权补充消息的人:取向发行产权股票励磁女朋友;

2、第二的个行权期可行权调动球员数为获取选择权盘存的 35%,即 万份。行
权价钱为 元,可行恰当地励磁女朋友的总额 88 人。全貌如次:

被赋予无效 股融通票据选择权 标的产权股票
这是可行的。
股融通票据选择权 工作存量 公司总评分
序号 姓名 杆 权选择权重
总额 融通票据选择权总 极好的的比
总额(局部)
(产权股票) 总额测量 例
副总统
1 马伟 491400 9.27% 0.23% 229320
微电子部行政代理商
2 黎志 软件公司行政代理商 456300 8.61% 0.21% 212940
副总统
3 彭巩泉 421200 7.95% 0.19% 196560
带电的贩卖部行政代理商
4 郑思斌 财务总监 421200 7.95% 0.19% 196560
汽车电子
5 谢淑琴 152100 2.87% 0.07% 70980
商品要点代理商
6 吴继宇 行政代理商辅助的 140400 2.65% 0.06% 65520
7 杨志刚 情报部门代理商 117000 2.21% 0.05% 54600
汽车电子
8 黄敏 117000 2.21% 0.05% 54600
商品要点副代理商
核心技术与事情人员 (总额) 80
9 2982330 56.28% 1.37% 1391754
人)
一共 5298930 100.00% 2.43% 2472834

(凡例):郑思斌、彭巩泉、马伟、在宣告这一申报以前,文朝辉 6 本人月内不得工厂公司产权股票

境况。)

3、第二的右工夫 2012 年 8 月 17 日至 2013 年 8 月 16 日。

4、可行权日为公司时限新闻快报颁布后第 2 市日,鄙人一次时限新闻快报公映的新影片以前 10
市日经过的若干市日,但在以下时代缺席恰当地采用行为:
(1)在确定要紧的市或要紧事项的议事程序中 2 市日;

(2)可能性挤入产权股票价钱日期的那个要紧的事件: 2 市日。

行使权地下恰当地半路成家使。。

五、债务调整

判决目的有利的整个的专项资产将用于补充的。。

六、薪酬励磁女朋友的本钱配备与有利方法

鼓舞个体交纳个体所得税的资产是自筹资产。,有利的方法是由公司替代。
向税务机关有利费。

七、第二的次行使权对公司财务状况的挤入

第二的个行权期可行权股融通票据选择权也许整个行权,公司的极好的将由 21840 夸大数万股
至 万股,股票持有者权利将夸大 23,368,281 元。第二的个行权期股融通票据选择权如
果品的整个的益特权市挤入每股根本进项的下斜。 元,净资产进项总体摊薄
。详细的挤入从科学实验中提取的付出代价是由于记述公司审计的从科学实验中提取的付出代价。。

八、股权励磁选择权行使可能性实现股权分派不HA

假定股权励磁情节的第二的个行使恰当地选择是,这家公司仍打头。
城市房地产。

九、公司中西部及东部各州的县议会看法的复核

中西部及东部各州的县议会经制止公司首期股融通票据选择权励磁情节第二的个可行权期可行权励磁女朋友名单
将来思惟:首期股融通票据选择权励磁情节 88 专门名称励磁女朋友的 2011 年度评价导致与公司担任示范兵分歧。
股权励磁情节中规则的恰当地房地产,建立互信相干市所缺席地下通告废除或申报。
布为不宜的攻读学位者,在过来的三年里,缺席庄重的的非法行为。
处分、公司条例规则不得有公司董事。、年长的经管层,不
在贿赂、用嫁接法种植偷垒、泄露公司的经纪和技术亲密的、表演相干市和那个伤害
公司利息或名声,或对公司抽象发生要紧的负面挤入的行为,给公司形成耽搁,其作
为首期股融通票据选择权励磁情节第二的个行权期的可行权励磁女朋友提出资历合法、无效。
答应公司 88 专门名称励磁女朋友以取向发行公司产权股票的方法举行行权。

十、公司薪酬与评价任命上股融通票据选择权励磁女朋友行权资历与行权房地产的制止
看法

董事会薪酬与评价任命对公司首期股融通票据选择权励磁情节励磁女朋友第二的
个行权期无论适合行为的恰当地房地产举行谈论将来思惟:公司首期股融通票据选择权励磁情节情节的
88 专门名称励磁女朋友在第二的个行权期 2011 年度业绩评价整个合格。,其第击毁票
第二的励磁期PLA励磁提出的资历、无效。公司总效果事情
装相也适合规则的第二的次行使恰当地。。

十一、公司孤独董事上孤独董事会的孤独看法

1、本公司适合股票上市的公司股权励磁经管办法、股权励磁相干成绩追究
忘录 1-3 法度、法规规则的股权励磁情节的器械,公司有股权励磁
励磁情节的次要资历,股权励磁情节中缺席行使非行使恰当地的围住;

2、经检查,这是可行的。权的 88 专门名称励磁女朋友已确信的《股权励磁情节》规则的行
权房地产,其作为公司股融通票据选择权励磁情节第二的个行权期的可行权励磁女朋友提出资历
合法、无效;
3、公司股融通票据选择权励磁情节对杂多的励磁女朋友股融通票据选择权的行权署未违背使担忧法
律、法规的规则,不违背公司和全部股票持有者的利息;
4、公司接受不向该励磁女朋友补充信任。、信任批准或那个融资
筹资情节和署,这项突变弱伤害公司和整个的股票持有者的利息。;
5、如此详述有助于加强T经过的紧密相干。,激化普通延续发
展出理念,励磁大发牢骚临时付出代价,助长公司临时不变开展。

十二、北京的旧称国丰凯文法度公司公映的新影片法度看法书

北京的旧称国丰凯文法度公司公映的新影片了法度看法。:
拓扑股《股融通票据选择权励磁情节(草案)惩戒稿》的第二的个行权期行权房地产已

经确信的,公司已在后期接球要求的满意、喜欢和委托。,董事会的励磁女朋友还没有接球致谢。
行权涂后,一致用双手触摸、举起或握住这次股权励磁情节适合行为的恰当地房地产的股融通票据选择权行权安排。

十三的、立案证明

1、 深圳拓扑股股份有受限制的公司第四的届董事会 2013 年第 5 次讨论终结
2、 深圳拓扑股股份有受限制的公司第四的届中西部及东部各州的县议会 2013 年第 5 次讨论终结
3、 孤独董事对相干事项的孤独看法
4、北京的旧称国丰凯文法度公司期法度看法书

本公报

深圳拓扑股股份有受限制的董事会

2013 年 6 月 18 日

[免责申报]黄金覆盖网公映的新影片此消息,这与网站的状态无干。。黄金覆盖网不以誓言约束这些消息(包含,但不)、整个或局部内容的严格。、忠实、完整性、无效性、及时性、创造性等。本网站还没有致谢该消息。,不要给你若干覆盖提议,范围此调整,风险自担。

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