用纸覆盖加密:600242 用纸覆盖简化:奇纳河昌海(600242),自有资本美国昆腾公司:临2014-050

  Sino Chang海运公司均摊有限公司

  八分音符届董事会第三次代表大会公报

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性的宣称或严重忽略,满意的的确实性、身体的和协同职责或工作的严格和完整性。

  八分音符届董事会第三次代表大会于9月18日聚集,。这次代表大会供传阅的已于2014年9月16日以短信和电子邮件方式发至入席董事及参会任职于。公司董事徐浩、中国1971、胡勇、王霖、谢晶,孤独董事闫法珊、丁英德、刘佩森插脚了这次代表大会。。代表大会由徐浩主席掌管。。代表大会供传阅的、聚集、开票数顺序适合使担忧金科玉律。、标准化包装和《公司条例》的规章。

  依据《公司条例》和《公司条例》的使担忧规章,由全套服装开票表决董事举行以为和开票数。,董事会代表大会以为并经过了随后比分。:

  一、合同书4票,0弃权,0票支援,上海三生红叶使充满(敲钟)专款勤勉。

  公司拟与桩合股上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司(下称“三盛宏业”)署名《专款在议定书中拟定》,Sansheng Hongye借增加费不超过2亿元人民币。,死线为3年。。。。,借出利钱是因借出利息率O计算的。。借出将用于日常运营说得中肯暂时资本流通。。使担忧打扮信的详细境况参阅《Sino Chang海运公司均摊有限公司相干市公报》(临2014-051)。

  互相牵连导演徐浩、胡勇、王霖、谢静使无效开票。

  公司三位孤独董事闫法珊教师、丁英德教师、刘佩森教师合同书董事会赠送的打扮信。,据以为,互相牵连市有助于减轻压力。,公司的可稳定性、对盈亏账目、资产无非常地引起,董事会开票开票数互相牵连董事会时,董事会不开票。,不伤害公司和全套服装合股的创利润。

  这是每一互相牵连市。,须经合股大会以为经过。。

  二、合同书8票,0弃权,0票支援,人们经过了提早配置少量地旧船的打扮信。。

  混合部落和公司发行的使担忧规章,该公司企图完成的少量地旧船的青年时期配置和配置。。董事会合同书让奇纳河昌58轮、奇纳河昌68轮、常对奇纳河的88轮提早报废,鉴定合格监督要开业于商业界世俗的,依据使担忧金科玉律和公司条例,选择在浙江海运市所销路的方式,同时遵从的后续船舶拆开的适用。使担忧打扮信的详细境况参阅《Sino Chang海运公司均摊有限公司在四周做切片老旧船舶提早报废配置公报》(临2014-052)。

  打扮信该当在采取后向合股大会关涉。。

  三、合同书8票,0弃权,0票支援,陈胜杰教师作为八分音符届董事会主席的打扮信。

  按照郭月泉教师辞去公司董事事情,董事会据以取名手续费将陈胜杰教师打扮给B。,董事会决议据以取名陈胜杰教师为八分音符届董事会主席。,索取合股大会开票表决。陈胜杰教师的简历附于附件。,《Sino Chang海运公司均摊有限公司孤独董事在四周董事报考者据以取名的孤独反对》详见上海用纸覆盖市所网站()。

  打扮信该当在采取后向合股大会关涉。。

  四、合同书8票,0弃权,0票支援,以为经过了《在四周聚集公司2014年度四个一组之物次暂时合股大会的打扮信》。

  董事会决议2014 10月10日2014,四个一组之物年度合股大会,使担忧代表大会的详细境况参阅《Sino Chang海运公司均摊有限公司2014年度四个一组之物次暂时合股大会供传阅的》(临2014-053)。

  三、电网公报附加物

  孤独董事的反对。

  本公报。

  Sino Chang海运公司均摊有限董事会

  9月19日,二,14

  附件

  陈胜杰教师的简历

  1、基本境况

  陈胜杰,男,生于1961年5月,中共党员。

  2、训练安插

  北京的旧称财经工商业监督学院,清华大学EMBA。

  3、商业经验、兼任境况

  1986年至1993年任职部落审计署商贸司副局长;

  1993年至1998年任职奇纳河有色金属纸和烟叶把持公司授予经理助理的;

  1998年至2004年任职奇纳河诚通敲钟总会计师;

  2004年至2014年任职奇纳河诚通再生资源开发利用公司授予经理;

  2011年至2014年任职香港瑞东敲钟授予董事;

  2014年9月迄今任职上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司副董事长。

  4、与股票上市的公司的相干

  作为公司的桩合股,上海SAN副董事长。

  5、不扣留股票上市的公司自有资本。

  6、它不注意被奇纳河证监会处分和O。

  用纸覆盖加密:600242 用纸覆盖简化:Sino Chang海运公司 编号:临2014- 051

  Sino Chang海运公司均摊有限公司相干市公报

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性的宣称或严重忽略,满意的的确实性、身体的和协同职责或工作的严格和完整性。

  重要满意的线索:

  市风险:借出利息率不高于银行借出利息率。,不整队公司严重风险。

  在过来的12个月里,除公司于2013年11月25日向相干方上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款15000万元和于2014年3月8日向相干方上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款15000万元外,共同的未发作剩余部分相干市。。

  市完成的后对股票上市的公司的引起:相干市有助于减轻公司的压力,公司的可稳定性、对盈亏账目、资产无非常地引起。

  一、相干市概述

  (1)这次市的基本境况:

  公司拟与桩合股上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司(下称“三盛宏业”)署名《专款在议定书中拟定》,Sansheng Hongye借增加费不超过2亿元人民币。,死线为3年。。。。,借出利钱是因借出利息率O计算的。。借出将用于日常运营说得中肯暂时资本流通。。相干市不整队严重资产重组STI。。

  依据《上海用纸覆盖市所自有资本上市规章》的规章,Sansheng Hongye它是公司的桩合股。,这笔市整队了公司的相干市。。

  直到互相牵连市,在过来的12个月里,公司于2013年11月25日向三盛宏业专款15000万元,2014年3月8日从Sansheng勤劳专款1亿5000万元,互相牵连市财富达3000万元在上的。,且占股票上市的公司近来一期经审计净资产不受任何限制的5%在上的。

  二、相干方绍介

  (1)相干方相干绍介

  三生扣留公司均摊,它是公司的桩合股。,公司相干方。

  (二)相干方的基本境况

  1、据以取名:上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司

  2、伴侣典型:有限职责或工作公司

  3、记录和使运作圆图:上海省上海市市九亭镇虬泾路118号

  4、法定代理人:陈建铭

  5、注册资本:人民币滋生地千元最后生死恋万元

  6、经纪范围:伴侣使充满地产,实践存在物使充满,五金交电,建材,日用百货,家用电器,物业监督宣称使充满,各类商品和技术的进入(不出口),但部落限公司经纪或制止进入的商品及技术除外(关涉默许凭默许经纪)

  7、过来三年的首要事情:勤劳使充满

  8、实践把持人:陈建铭

  三、相干市标的基本境况

  公司拟与桩合股订约借出在议定书中拟定。,Sansheng Hongye借增加费不超过2亿元人民币。,死线为3年。。。。,借出利钱是因借出利息率O计算的。。

  四、相干市的首要满意的及执行安顿

  公司拟与桩合股订约借出在议定书中拟定。,Sansheng Hongye借增加费不超过2亿元人民币。,死线为3年。。。。,借出利钱是因借出利息率O计算的。。借出将用于日常运营说得中肯暂时资本流通。。

  五、该相干市的客观的和对股票上市的公司的引起

  这笔市的客观的是补充的公司的开。。公司向公司求婚借出。,蒸发公司融资本钱,蒸发公司财务本钱,它表现了桩合股对股票上市的公司的支援。,适合公司和全套服装合股的创利润。

  六、思索相干市应执行的顺序

  八分音符届董事会第三次代表大会于9月18日聚集,。公司董事徐浩、中国1971、胡勇、王霖、谢晶,孤独董事闫法珊、丁英德、刘佩森插脚了这次代表大会。。代表大会由徐浩主席掌管。。代表大会上海三生红叶使充满(敲钟)专款勤勉,互相牵连导演徐浩、胡勇、王霖、谢静使无效开票,孤独董事闫法珊、丁英德、刘佩森开票同意这项法案。。

  是你这么说的嘛!董事会以为前的董事会,已向公司的孤独董事作了宣称。。公司孤独董事对是你这么说的嘛!事项终了一致反对。,是你这么说的嘛!事项将有助于减轻资产需求的东西压力。,公司的可稳定性、对盈亏账目、资产无非常地引起,辨别力顺序适合公司条例。、上海用纸覆盖市所上市规章与规章,附设董事躲避开票。,不伤害公司和全套服装合股的创利润。

  这次市仍需经合股大会认可。,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  互相牵连市用不着使担忧部门认可。。

  七、历史相干市

  在过来的12个月里,除公司于2013年11月25日向相干方上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款15000万元和于2014年3月8日向相干方上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款15000万元外,共同的未发作剩余部分相干市。。

  八、备查包装

  1、在四周公司八分音符届董事会第三次代表大会的比分。

  2、孤独董事对相干市的孤独反对。

  本公报。

  Sino Chang海运公司均摊有限董事会

  9月19日,二,14

  用纸覆盖加密:600242 用纸覆盖简化:Sino Chang海运公司 编号:临2014- 052

  Sino Chang海运公司均摊有限公司

  废旧船舶报废公报

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性的宣称或严重忽略,满意的的确实性、身体的和协同职责或工作的严格和完整性。

  重要满意的线索:

  此项市不整队相干市。。

  这次市不整队严重资产重组。

  施行这项市不注意严重法度妨碍。

  海运商业界继续低迷,混合部落在四周强制授予名人的反对、旧货翻新专项资产监督办法,该公司企图在SeeDu在前完成的少量地旧船的配置。,八分音符届博会第三次代表大会以为经过。。

  拟议船舶配置的基本境况和估计量O:

  船名

  钟昌58

  钟昌68

  钟昌88

  修建完成的日期

  1985.9.17

  1986.5.26

  1987.12.02

  船舶龄(年)

  >29

  >28

  27

  大包美国昆腾公司(吨)

  25725

  26807

  42620

  船舶拆船报废财富(元)

  9,594,800

  13,686,700

  12,489,900

  估计拆开默认财富(元)

  0

  9,513,525

  14,721,600

  租费(元)

  9,594,800

  23,200,225

  27,211,500

  2014岁末在前,监督层将由董事会鉴定合格,依据使担忧金科玉律和公司条例,将钟昌58轮、奇纳河昌68轮、常对奇纳河的88轮提早报废,选择在浙江海运,所在上的市将外部情况使好卖。,同时遵从的后续船舶拆开的适用。

  钟昌58轮、奇纳河昌68轮、钟昌88轮三艘毛载船解决约万载量吨,吝啬的年纪28岁,施行青年时期配置可以蒸发COPA的吝啬的年纪。,船舶节油、环保总体程度有所增加,因此增加公司机队的整数竟争能力。。公司依据商业界境况和经纪境况增加船舶。,是你这么说的嘛!船舶的青年时期配置将将不会对其发生严重引起。。该三艘毛载船资产净值解决约人民币15000万元,提早报废配置事项估计将引起公司2014年净赚缩减约10000万元。

  本公报。

  Sino Chang海运公司均摊有限董事会

  9月19日,二,14

  用纸覆盖加密:600242 用纸覆盖简化:Sino Chang海运公司

  公报号:临2014-053

  Sino Chang海运公司均摊有限公司

  2014年度四个一组之物次暂时合股大会供传阅的

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性的宣称或严重忽略,满意的的确实性、身体的和协同职责或工作的严格和完整性。

  重要满意的线索

  合股大会聚集日期:2014年10月10日 9:30

  股权记录日:2014年9月26日 (星期五)

  即使求婚电网开票:是

  一、代表大会聚集的基本境况

  (1)合股大会代表大会:2014年度四个一组之物次暂时合股大会

  (二)合股大会会议召集人:董事会

  (三)代表大会日期、时期

  现场代表大会时期:2014年10月10日 9:30

  电网开票时期:2014年10月10日 9:30-11:30 ,13:00-15:00

  (四)代表大会开票数方式

  合股大会将采取现场开票和ONL相混合的方式。。公司合股最适当的在一次开票中选择一种开票方式。。经过现场开票和在线开票体系作为合股记述反复开票,经过最初的开票的树或花草结果。

  公司将经过上海用纸覆盖市所(以下简化“交上所”)市体系向公司合股求婚电网外形的开票平台,合股可以经过公司行使开票数权。。请参阅本公报附件2的详细使泛滥。。

  (五)现场会场

  Jiangche安定路7号Jin Da商务大厦7层代表大会室

  二、代表大会以为

  (一)以为《在四周向上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款的打扮信》

  (二)对旧船舶配置的打扮信的以为

  (三)以为陈胜杰教师任职E局长的打扮信

  是你这么说的嘛!开动已于第三届代表大会以为经过。,使担忧打扮信已于上海用纸覆盖市所发布。,详细境况参阅《Sino Chang海运公司均摊有限公司相干市公报》(临2014-051)、《Sino Chang海运公司均摊有限公司在四周做切片老旧船舶提早报废配置公报》(临2014-052)。

  三、代表大会同类

  (一)2014年9月26日为这次合股大会的股权记录日,于该股权记录日后部收盘时奇纳河用纸覆盖记录结算有限职责或工作公司上海办事处记录在册的公司全套服装合股均有权列席合股大会,并可以以写成文字的外形付托代理人列席代表大会和插脚开票数,代理人不明确的的是公司的合股。

  (二)公司董事、监事和高级监督任职于。

  (三)公司保持的证人顾问。

  四、代表大会记录事项

  (1)记录方式

  1、身体的合股身体的列席境况,我要出示身份证和合股账号卡。;付托其余的插脚,我必须出示身份证。、鉴定合格书及合股账号卡。

  2、公司合股参加,法定代理人或许法定代理人命名的代理人。法定代理人列席了代表大会。,我必须出示身份证。、公司营业执照及合股账册硬拷贝;付托代理人插脚代表大会,代理人还应求婚我的身份证。、公司代表法定代理人期的写成文字的付托书。

  (二)记录时期

  2014年10月9日晚上10:00—12:00,后部2点:00—5:00。

  (三)记录的圆图

  Jiangche安定路7号Jin Da商务大厦7层代表大会室。

  五、剩余部分事项

  这次暂时合股大会是半晌,同类的合身与运送的自己照料。

  电话制造:0662-3229088

  传真传输:0662-2881697

  本公报。

  Sino Chang海运公司均摊有限董事会

  9月19日,二,14

  附件1

  鉴定合格付托书

  Sino Chang海运公司均摊有限公司:

  特意地付托 教师(小姐)代表自己/公司列席2014年10月10日聚集的贵公司2014年度四个一组之物次暂时合股大会,而不是行使开票表决。

  署名人署名(盖印): 代理人署名:

  客户身份证号码: 代理人的身份证号码:

  扣留均摊的客户数: 首要合股账号:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  票据据以取名

  合同书

  支援

  弃权

  躲避开票

  1

  《在四周向上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款的打扮信》

  2

  提早配置少量地旧船的打扮信。

  3

  论陈胜杰教师作为C公司八分音符届董事会的功能

  凡例:

  1、付托人在付托书中应合同书、选择罢工或弃权,选择一。,在这次要的的权利不注意对校长作出明确的的通知。,代理人有权孑然一身开票。。

  2、鉴定合格付托的无效:从署名鉴定合格书之日起到我的完毕。

  3、鉴定合格书硬拷贝或在上的体式的硬拷贝均无效。。

  附件2

  使充满者参加电网开票的运作迅速移动

  这次合股大会合股可以经过交上所市体系插脚开票。

  开票日期:2014年10月10日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。经过上海用纸覆盖市所市名人,合股大会。

  提案总额:3个

  一、开票迅速移动

  (1)开票加密

  开票加密

  缩略开票数

  开票事项数

  开票数合股

  738242

  钟昌开票

  3

  A股合股

  (二)开票数方式

  1、一次开票数法:

  需求对持有违禁物事项举行一次性的开票,按随后方式申报:

  动作序列号

  满意的

  申报价钱

  合同书

  支援

  弃权

  1-3号

  合股大会3项提案

  元

  1股

  2股

  3股

  2、子开票法:

  动作序列号

  票据满意的

  付托价钱

  1

  在四周向上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款的打扮信

  

  2

  麦酒提早配置少量地旧船

  2.00

  3

  论陈胜杰教师中选八分音符届董事会董事

  

  (三)开票反对

  开票反对典型

  一致的均摊申报数

  合同书

  1股

  支援

  2股

  弃权

  3股

  (四)销路定位:持有违禁物人都在买

  二、开票容器

  (1)股权记录日期 2014年9月26日A股完全关闭后,扣留Sino Chang海运公司(自有资本加密600242)自有资本的使充满者拟对这次电网开票的整个提案投合同书票,和宣告的价钱是元。,申报自有资本数1股,以下摊牌如次:

  开票加密

  处理定位

  处理价钱

  处理美国昆腾公司

  738242

  买进

  元

  1股

  (二)条件使充满者需求对该提案的提案举行独立开票数,拟对这次电网开票的第1号提案《在四周向上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款的打扮信》投合同书票,以下摊牌如次:

  开票加密

  处理定位

  处理价钱

  处理美国昆腾公司

  738242

  买进

  元

  1股

  (三)条件使充满者需求对一般境况下的独立开票数,拟对这次电网开票的第1号提案《在四周向上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款的打扮信》投支援票,以下摊牌如次:

  开票加密

  处理定位

  处理价钱

  处理美国昆腾公司

  738242

  买进

  元

  2股

  (四)条件使充满者需求对该提案的提案举行独立开票数,拟对这次电网开票的第1号提案《在四周向上海三生宏业使充满(敲钟)有限职责或工作公司专款的打扮信》投弃权票,以下摊牌如次:

  开票加密

  处理定位

  处理价钱

  处理美国昆腾公司

  738242

  买进

  元

  3股

  三、电网开票的剩余部分有关注意事项

  (1)同响声经过现场、以电网或剩余部分方式反复开票数。,经过最初的开票的树或花草结果。

  (二)计算总数开票树或花草结果,单选择的开票摊牌在开票摊牌在前。,动作集团的开票摊牌含蓄的于开票。。

  (三)合股只在多个打扮信中在线开票;,被以为列席合股大会。,开票权的美国昆腾公司包含在合股开票权中。,朝一个方向的该合股未开票数或不适合《上海用纸覆盖市所股票上市的公司合股大会电网开票施行细则》问的开票申报的打扮信,听从弃权。

  用纸覆盖加密:600242 用纸覆盖简化:Sino Chang海运公司 编号:临2014-054

  Sino Chang海运公司均摊有限公司

  公司董事退职简报

  董事会和公司全套服装董事誓言、给错误的劝告性的宣称或严重忽略,满意的的确实性、身体的和协同职责或工作的严格和完整性。

  董事会收到了董事郭月泉教师的辞呈。:因身体的事业,郭月泉问辞去八分音符届董事会局长事情。。依据《公司条例》和《公司条例》的使担忧规章,郭月泉教师的退职自服侍公猪的日期起失效。。董事会对公司的奉献和杰作,表达人们的热诚体现和感谢之情!

  公司将信守公司条例的互相牵连规章。,依据公司问尽快补充的公司董事。

  本公报。

  Sino Chang海运公司均摊有限董事会

  9月19日,二,14

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注