华电国际:2011年秒次暂时一份无效者大会发生公报

    保安的密码:600027       保安的略语:华电国际            公报编号:2011-022

特殊球杆

公司和董事会权杖干杯A的现实性。、正确和使结合成为整体,对公

流通的的虚伪记载、给错误的劝告性用公报发表或很好地失误和共同责任

华电国际电力树干有限公司

秒次暂时一份无效者大会发生公报

要紧球杆

1、华电国际电力树干有限公司（以下略语公司二

这次一份无效者大会社交的传唤（以下关涉

2、社交前不注意重新装满提案。。

3、这将议的第任一特殊发生、第 2 项提议,它是由中国1971保安的人的监督管理约定的盘问

后方可同意。

一、社交叫进来与列席

(一)本公司 2011 年秒次暂时一份无效者大会现场社交于 2011年7月26日(星

期二)午后 2:00 在北京市西城区宣武门内林荫路 2 号传唤,社交的广泛分布开票工夫

为 2011年7月26日(星期二)午前 9:30-11:30、午后 1:00-3:00。

（二）宗教团体97名批准代表及一份无效者,

代表公用事业4,058,968,963 股,该公司的树干总额为6。,771,084,200 的 。

列席社交的一份无效者和代理人人数(人)                                           97

在内部地:内资股一份无效者人数                                                     96

外资股一份无效者人数                                                      1

所无效由舆论决定的树干总额(股)                                  4,058,968,963

1

在内部地:内资股一份无效者无效树干总额                                4,000,300,796

外资股一份无效者无效树干总额                                   58,168,167

占本公司有由舆论决定树干总额的反比例(%)                                 100%

在内部地:内资股一份无效者持股占树干总额的反比例                             

外资股一份无效者持股占树干总额的反比例                              

（三）这将议的传唤契合《条约》的规则。

关规则。这将议由董事会叫进来。,云教师，公司董事长，占领董事长。

掌管这次社交。

（四）公司12名在职权杖,分担社交的有10人，公司遗产管理人3人。,

2人列席了社交；董事会干事列席了社交。

2

二、提案的详述与投修剪

社交经过开票和网上开票的方法举行了现场投修剪。,详述和经过4项特殊发生和3项普通发生。开票总算列举如下

序号                       提议心甘情愿的                  同意修剪            同意反比例   反修剪       反反比例   弃权修剪    弃权反比例   倘若经过

特殊发生开票

对公司非空旷发行一份的一个一个地详述和认可

1

提议》

    一份属                                     4,054,062,778             4,592,285           313,900是

    一份面值                                     4,054,061,478              4,592,285          315,200是

    发行方法                                     4,054,061,478             4,707,785           199,700是

    发行物体及锁定期                              942,999,625              4,707,785           199,700是

    订购方法                                     4,054,061,478             4,592,285           315,200是

    发行等同                                      942,999,625              4,592,285           315,200是

    买价证明人日及发行价钱                         4,054,061,478             4,585,285           322,200是

    上市平面图                                     4,054,061,478             4,592,285           315,200是

    募集资产应用权                                 4,054,061,478             4,592,285           315,200是

    滚存返回平面图                                 4,054,061,478             4,585,285           322,200是

    这次发行发生无效期                           4,054,061,478             4,592,285           315,200是

详述同意由中国1971桦甸发行树干够支付。

2       与公司签字附学期失效的〈在流行中的华电国际树干有    942,998,825              4,616,085           292,200是

限度局限非空旷发行公司订购合同书的提议

详述同意董事会的批准

3                                                    4,054,060,678             4,466,385           441,900是

鸟嘴相接触的成绩

3

经过同上的详述和同意同上负债融资发行互

4

鸟嘴相接触的器

    发行非空旷定位纽带                                4,021,225,602          36,834,461        908,900是

    发行超短期融资券                                  4,021,225,602          36,834,461        908,900是

普通发生开票

公司对非空旷发行的忠于健康状况的详述和同意

5                                                         4,052,274,678           6,230,385        463,900是

鸟嘴相接触的学期

详述同意的非空旷发行一份的筹资

6                                                         4,054,060,678           4,444,385        463,900是

在流行中的实用性剖析用公报发表的提议

详述同意先前募集资产应用健康状况的用公报发表

7                                                         4,057,650,678            854,385         463,900是

提议》

注：这将议第任一下的事项和事项,关涉互插市的秒张票据,由于规则,关系一份无效者中国1971华电集团公司及其分店中国1971

插一脚上述的提议的投修剪;该等一份无效者所代表的树干不号码上述的提议无效由舆论决定树干总额。

4

三、宣言法学家

北京市投资公司H公司约定劝告、徐国创的法学家列席了社交

议,发行物法度暗示书,叫进来和叫进来这将议的顺序、开票顺序与列席

团体社交的权杖资历、叫进来人资历与有关规则相符,这将

提议开票的总算是无效的和无效的。。

四、   备查公文展览目录

1、本公司 2011 年秒次暂时一份无效者大会发生;

2、北京市海问法学家事务所在流行中的本公司 2011 年秒次暂时一份无效者大会的法度暗示

书。

专门地颁布发表。

华电国际电力树干有限公司

2011年7月26日

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